چپڑاسی 100 کروڑ کی منی لانڈرنگ میں ملوث نکلا

Blog link: https://uptodate143.blogspot.com

بنگلادیش کی سابق وزیراعظم شیخ حسینہ کے چپڑاسی پر 100 کروڑ ٹکہ منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کر لیا گیا

ابتدائی تحقیقات میں خاطر خواہ شواہد ملنے کے بعد نوکھالی کے چٹخل تھانے میں درج کیا گیا ہے۔تحقیقات کے مطابق ملزم جہانگیر ابتدا میں نیشنل پارلیمنٹ سیکریٹریٹ میں روزانہ اجرت کی بنیاد پر کام کرتا تھا، 2009 میں عوامی لیگ کے برسر اقتدار آنے کے بعد اسے عارضی طور پر وزیراعظم کے دفتر میں ذاتی معاون کے طور پر تعینات کیا گیا

2010 میں جہانگیر نے ”اسکائی ری ارینج لمیٹڈ”کے نام سے ایک کمپنی قائم کی جو موبائل فنانشل سروسز کی ڈسٹری بیوشن کمپنی کے طور پر کام کر رہی تھی تاہم کمپنی کے کھاتوں میں مشکوک مالی لین دین کا انکشاف ہوا، جن میں بھاری نقد رقوم جمع کروائی گئیں جو کاروباری سرگرمیوں سے مطابقت نہیں رکھتیں۔

2010 سے 2024 کے درمیان کمپنی کے مختلف بینک کھاتوں میں 565 کروڑ ٹکے سے زائد کی ٹرانزیکشنز ریکارڈ کی گئیں جن کا بڑا حصہ ملک بھر سے نقد جمع کروائی گئی رقوم پر مشتمل تھا۔ان

سی آئی ڈی نے کہا کہ اس معاملے میں دیگر ملوث افراد کی شناخت اور مکمل مالی نیٹ ورک کا سراغ لگانے کی کوششیں جاری ہیں۔